◇行為人是生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品還是銷售侵權(quán)產(chǎn)品，這是一個(gè)重點(diǎn)。不能單單看待其對(duì)外銷售行為，而應(yīng)分析其全部犯罪行為，并最終確定行為模式。在此一品知識(shí)產(chǎn)權(quán)中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)的小編提醒各位：想要把自己的品牌做大，首先要增強(qiáng)商標(biāo)品牌保護(hù)意識(shí)，才能更好地避免“被山寨”，同時(shí)也不能只為眼前利益，隨意“山寨”別人，日后必定會(huì)得不償失!
◇在被告人認(rèn)罪且供述存在刷單但自己無(wú)法分辨的情況下，應(yīng)結(jié)合實(shí)際交易情況判斷其供述的真實(shí)性。
◇從打擊范圍來(lái)看，雇用人員、快遞人員和核心犯罪行為距離較遠(yuǎn)，且他們往往獲取固定報(bào)酬。從責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的角度來(lái)說(shuō)，不宜將這些人員作為打擊對(duì)象。
網(wǎng)購(gòu)改變了人們的消費(fèi)模式，對(duì)相關(guān)司法實(shí)踐提出了挑戰(zhàn)。隨著電商平臺(tái)的普及，假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品亦大量充斥網(wǎng)絡(luò)。目前司法部門在辦理涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品犯罪案件中，往往面臨著取證難、行為模式認(rèn)定難、數(shù)額認(rèn)定難等問(wèn)題。對(duì)于這類司法難題，依筆者辦案經(jīng)驗(yàn)看，需要重點(diǎn)處理好以下辦案要點(diǎn)。
審查閱卷要點(diǎn)。一是物證收集。銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪的關(guān)鍵點(diǎn)是要獲取行為人銷售的侵權(quán)產(chǎn)品。網(wǎng)購(gòu)的特點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)下單、快遞送貨。因此，侵權(quán)產(chǎn)品至少有三個(gè)地點(diǎn)可以扣押，包括：被告人的住所地、儲(chǔ)存物品所在地、物流途中、買家。在被告人住所地和倉(cāng)儲(chǔ)地扣押侵權(quán)產(chǎn)品，相對(duì)簡(jiǎn)單。但是，在買家處所扣押時(shí)，需要同時(shí)做好對(duì)買家的詢問(wèn)筆錄，一并提取買家在手機(jī)或者電腦終端上的聊天記錄、訂單編號(hào)等電子證據(jù)，以保證被扣物品和行為人所售物品的同一性。在物流途中所查獲的物品，一定要提取行為人的快遞單據(jù)(實(shí)踐中稱為面單)。
二是鑒定意見(jiàn)。在這類案件中，鑒定意見(jiàn)是認(rèn)定侵權(quán)產(chǎn)品的重要證據(jù)。根據(jù)工商行政管理部門相關(guān)規(guī)定，商標(biāo)的真?zhèn)问怯杀磺謾?quán)單位進(jìn)行鑒定。這里面就涉及檢材的提取是否合法、鑒定的過(guò)程是否科學(xué)、鑒定結(jié)果有無(wú)告知犯罪嫌疑人。
三是數(shù)額認(rèn)定。無(wú)論是假冒注冊(cè)商標(biāo)罪還是銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪中，數(shù)額均是入罪和確定法定刑的重要依據(jù)。而被告人的辯解往往也集中于此。對(duì)此，首先要明確這類犯罪的數(shù)額確定不是按照被侵權(quán)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格確定，而是按照當(dāng)事人的銷售金額予以確定。因此，特別要關(guān)注賬冊(cè)、銀行匯單、支付寶交易明細(xì)等證據(jù)的固定。比較棘手的是，在網(wǎng)絡(luò)銷售中，被告人往往提出刷單辯解。這一問(wèn)題的破解要點(diǎn)包括：首先，交易明細(xì)交由被告人一一辨認(rèn)，甄別出虛假交易的部分。其次，在被告人認(rèn)罪且供述存在刷單但自己無(wú)法分辨的情況下，應(yīng)結(jié)合實(shí)際交易情況判斷其供述的真實(shí)性。最后，在被告人不認(rèn)罪的情況下，偵查方需要根據(jù)交易明細(xì)逐一核實(shí)買家，同時(shí)確定交易價(jià)格。鑒于網(wǎng)絡(luò)犯罪地域的廣泛性，可以委托買家所在地公安機(jī)關(guān)核實(shí)。
四是證人證言的收集。這里的證人證言主要包括行為人雇用的小工、會(huì)計(jì)以及快遞人員。這類證人證言的主要作用在于確定被告人的行為模式。如行為人確實(shí)是在銷售侵權(quán)產(chǎn)品，但產(chǎn)品的來(lái)源是自己在家貼標(biāo)，這一行為已經(jīng)不是單純的銷售行為，而歸屬于生產(chǎn)階段，應(yīng)評(píng)價(jià)為假冒注冊(cè)商標(biāo)行為。
五是被告人的供述與辯解。在審查這類證據(jù)時(shí)要重點(diǎn)關(guān)注行為人的供述與辯解和前述證據(jù)的契合度。
六是注冊(cè)商標(biāo)和工商注冊(cè)登記。這里主要是看注冊(cè)商標(biāo)是否違規(guī)，注冊(cè)登記的提取是否符合程序規(guī)定。
訊問(wèn)要點(diǎn)。一是行為模式。行為人是生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品還是銷售侵權(quán)產(chǎn)品，這是一個(gè)重點(diǎn)。司法實(shí)踐中，存在不少形式為銷售、實(shí)質(zhì)為生產(chǎn)的情形。比如，李某將從他人處購(gòu)買的無(wú)品牌的硒鼓，自己在家貼上HP商標(biāo)，冒充HP硒鼓在網(wǎng)絡(luò)銷售。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為其行為屬于銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品。通過(guò)進(jìn)一步訊問(wèn)，得知行為人系從他處購(gòu)買的半成品和包裝，在家組裝后對(duì)外銷售。這種情況如果認(rèn)定為銷售侵權(quán)產(chǎn)品，是不妥當(dāng)?shù)?。因此，不能單單看待其?duì)外銷售行為，而應(yīng)分析其全部犯罪行為，并最終確定行為模式。
二是被告人的范圍。在銷售侵權(quán)產(chǎn)品類犯罪中，很少是犯罪嫌疑人單槍匹馬犯罪，更多地表現(xiàn)為多人參與。但是這里的參與度是分情況的，有些參與人的行為和行為人基本相當(dāng)，比如有人專門負(fù)責(zé)進(jìn)貨，有人專門負(fù)責(zé)在網(wǎng)店里充當(dāng)客服和售后。更多的情況是，行為人負(fù)責(zé)管理網(wǎng)店，同時(shí)雇用店員和快遞員進(jìn)行銷售、快遞工作。從打擊范圍來(lái)看，雇用人員、快遞人員和核心犯罪行為距離較遠(yuǎn)，且他們往往獲取固定報(bào)酬。從責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的角度來(lái)說(shuō)，不宜將這些人員作為打擊對(duì)象。被告人的范圍，需要通過(guò)全面細(xì)致的訊問(wèn)予以確定。
三是確定犯罪數(shù)額。如前文所述，確定犯罪數(shù)額是該類犯罪的重中之重。確定犯罪數(shù)額當(dāng)然要依靠客觀證據(jù)，比如支付寶交易數(shù)據(jù)、銀行匯款憑證。但是當(dāng)事人往往會(huì)提出刷單、其中夾雜非侵權(quán)產(chǎn)品等辯解，對(duì)此需要逐一進(jìn)行甄別。
四是了解當(dāng)事人之間的行為架構(gòu)。筆者曾經(jīng)審查過(guò)一起李某夫婦和張某夫婦通過(guò)微信朋友圈對(duì)外銷售知名品牌女包的案件。李某夫婦從他處購(gòu)進(jìn)假冒品牌女包，通過(guò)朋友圈銷售給張某夫婦。而張某夫婦再通過(guò)自己的朋友圈對(duì)外銷售。張某夫婦的客戶匯款給張某夫婦，張某夫婦扣除利潤(rùn)后將貨款打給李某夫婦。同時(shí)張某夫婦將客戶所需女包的式樣、顏色及客戶地址發(fā)給李某，由李某直接發(fā)貨給客戶。在審查起訴時(shí)，首先要確定李某夫婦和張某夫婦之間的關(guān)系和地位，兩對(duì)夫妻是共同犯罪還是上下游犯罪。從事實(shí)上分析，兩對(duì)夫妻的銷售行為彼此獨(dú)立，只是在貨款結(jié)算和快遞郵寄上進(jìn)行了簡(jiǎn)化。其次，在每對(duì)夫妻之間還要結(jié)合丈夫、妻子各自的地位和作用，確定主從犯。在庭審時(shí)，張某夫婦的辯護(hù)人均認(rèn)為張某夫婦和李某夫婦構(gòu)成共同犯罪。對(duì)此，應(yīng)著重于兩對(duì)夫婦之間銷售的獨(dú)立性，進(jìn)而界定為上下游犯罪。同時(shí)要指出，如果按照辯護(hù)人思路，根據(jù)共同犯罪中部分行為全部責(zé)任的原理，本案的銷售金額將重新核定，反而更加不利于被告人。
法庭調(diào)查質(zhì)證要點(diǎn)。在法庭調(diào)查訊問(wèn)時(shí)，質(zhì)證要點(diǎn)包括：通過(guò)庭審訊問(wèn)明確被告人對(duì)起訴書的態(tài)度;由其自己陳述假冒或者銷售侵權(quán)產(chǎn)品的過(guò)程;重點(diǎn)陳述如何對(duì)外銷售，有無(wú)使用支付寶或者銀行卡;對(duì)外銷售侵權(quán)產(chǎn)品是通過(guò)手機(jī)還是平板電腦，使用的平臺(tái)是網(wǎng)店還是微信朋友圈;在多人多起場(chǎng)合，必須通過(guò)訊問(wèn)以明確其和本案其他被告人之間是什么關(guān)系;如果是共同犯罪，則要進(jìn)一步明確被告人之間有無(wú)事先分工、犯意聯(lián)絡(luò)，以進(jìn)一步區(qū)分主從犯;如果被告人翻供，訊問(wèn)難度進(jìn)一步加大，需要了解翻供的理由是否合理，是否有必要單獨(dú)啟動(dòng)非法證據(jù)排除程序。
法庭辯論要點(diǎn)。法庭辯論對(duì)于控方而言，具有兩方面的任務(wù)，即立論和駁斥。立論主要是在舉證質(zhì)證的基礎(chǔ)上，提出指控罪名。通過(guò)法律大前提、事實(shí)小前提和得出結(jié)論的邏輯思路，論證控方指控的合法性，進(jìn)而揭露犯罪、證實(shí)犯罪和打擊犯罪。駁斥往往出現(xiàn)在答辯階段。在辯護(hù)人通過(guò)第一輪辯護(hù)意見(jiàn)后，控方總結(jié)本方論據(jù)的立論基點(diǎn)，進(jìn)而強(qiáng)化本方論證基礎(chǔ)，對(duì)辯護(hù)方的攻擊點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)并指出其論點(diǎn)不可采，最終固化控方意見(jiàn)。為了強(qiáng)調(diào)庭審的社會(huì)效果和教育意義，控方還應(yīng)針對(duì)被告人的個(gè)人情況、犯罪成因等因素進(jìn)行法庭教育。